¿Pueden los oligarcas de Rusia ser llevados ante la justicia?

Por Frank Vogl (TheGlobalist.com).– Hablando en Varsovia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró: “Tenemos que luchar contra la corrupción proveniente del Kremlin para darle al pueblo ruso una oportunidad justa”.

La gran batalla por la libertad

Ningún presidente de EEUU ha relacionado más claramente la corrupción generalizada con lo que Biden ha llamado acertadamente “la gran batalla por la libertad: una batalla entre la democracia y la autocracia, entre la libertad y la represión, entre un orden basado en reglas y uno gobernado por la fuerza bruta”.

Las sanciones a las principales industrias rusas y al sistema bancario causarán graves daños a la economía rusa. Pero, ¿frenarán la corrupción las sanciones impuestas a decenas de rusos individuales? Uno tiene que ser escéptico.

¿Quién es el objetivo?

La escala de las sanciones estadounidenses y europeas que ahora se están aplicando no tiene precedentes.

Cuando se trata de atacar directamente a los rusos corruptos, los objetivos principales son los empresarios multimillonarios más cercanos a Vladimir Putin y los altos funcionarios del Kremlin, además de más de 350 miembros de la Duma rusa.

Las autoridades occidentales no perderán ninguna oportunidad de incautar cualquier activo, desde mansiones y yates hasta obras de arte, que puedan demostrar que pertenecen a oligarcas sancionados y otros.

Sus cuentas bancarias occidentales están siendo congeladas, al menos las que se pueden rastrear fácilmente.

Encontrar el dinero sucio

Pero la riqueza real, el dinero sucio lavado, de estos rusos sancionados se invierte en acciones y bonos occidentales. Esto puede ascender a cientos de miles de millones de dólares, en comparación con los cuales el valor de los yates y las mansiones es insignificante.

El secreto es primordial

Los oligarcas rusos han empleado a los abogados, auditores, banqueros y asesores financieros más cotizados en Londres, Zúrich, Nueva York y otros centros financieros. Estos habilitadores han trabajado asiduamente durante muchos años para construir sistemas complejos para garantizar que el efectivo ruso se invierta de manera segura y en secreto.

Se han movido grandes sumas de efectivo desde Rusia, a través de Chipre, Luxemburgo, Londres, Zúrich, Ginebra, Viena y otros lugares europeos a multitud de bancos. Esto se hace a través de sociedades de cartera extraterritoriales registradas en jurisdicciones que no hacen preguntas sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios reales.

Ayudar e incitar a los oligarcas rusos

Luego, porciones de los fondos de estas compañías ficticias van a través de bufetes de abogados y firmas de consultoría a los departamentos internacionales de gestión de patrimonio de los principales bancos internacionales.

Los bancos no presionan para obtener información sobre beneficiarios reales. Estos bancos luego asignan el efectivo entrante a numerosos fondos de cobertura y firmas de capital privado, principalmente en el mercado de capitales más grande del mundo: los Estados Unidos.

Probar crímenes

Es una buena noticia que el Departamento de Justicia de EEUU haya establecido un grupo de trabajo especial para buscar el clepto-dinero.

Pero, incluso si pueden localizar una pequeña fracción de la riqueza de los oligarcas, entonces tienen un desafío aún mayor: ¿pueden probar que el efectivo es producto del crimen?

¿Estamos indefensos?

Con el tiempo, los oligarcas acudirán a los tribunales e impugnarán la incautación de sus casas y yates en Europa y la congelación de sus cuentas bancarias. Afirmarán que todos estos bienes fueron comprados legítimamente.

Por ejemplo, dos oligarcas prominentes, Petr Aven y Mikhail Fridman, copropietarios del Alfa Bank de Rusia, han sido durante mucho tiempo los principales accionistas de una empresa de inversión de Luxemburgo llamada Letter One y su filial británica del mismo nombre.

Los sancionados Aven y Fridman se han visto obligados a ceder el control de Letter One, pero sin duda afirmarán que su negocio siempre ha sido legítimo y que sus propiedades europeas personales y sus colecciones de arte han sido financiadas con las ganancias de esta corporación, y quizás de otras en Europa.

Puede ser extremadamente difícil demostrar que este no es el caso, especialmente cuando los oligarcas contratan a los abogados mejor pagados para enredar a los fiscales del gobierno.

Cumplimiento inadecuado

A pesar de las audaces afirmaciones anticorrupción del presidente Biden y toda la cobertura de prensa de alto perfil actual de algunos de los oligarcas, el hecho amargo es que los presupuestos de las agencias anticorrupción occidentales son lamentablemente inadecuados.

En este momento, no hay indicaciones positivas de que se esté contemplando un aumento dramático en la financiación para la aplicación de la ley anticorrupción.

La rama clave de aplicación del Departamento del Tesoro de EEUU tenía solo 300 empleados. Este total puede aumentar modestamente como resultado de un modesto aumento del presupuesto.

Aun así, sus recursos son totalmente inadecuados cuando cientos de miles de millones de dólares en efectivo sucio de los oligarcas, cleptócratas y el crimen organizado ingresan a los EE. UU. cada año.

¿Evasión de impuestos a alguien?

Entonces, se podría decir, si es difícil probar la corrupción contra algunos de los oligarcas, entonces ¿por qué no tomar una hoja del viejo libro de Al Capone y presentar cargos de evasión de impuestos contra ellos?

Quizás haya algo de mérito aquí. Pero tenga en cuenta, y aquí los oligarcas sin duda se ríen, una solicitud presupuestaria muy reciente de la Casa Blanca para otorgar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) US$30 millones para perseguir a las personas sancionadas fue bloqueada en los EEUU.

El IRS ha afirmado durante mucho tiempo que carece de los fondos adecuados para realizar su trabajo de rutina, y mucho menos para realizar investigaciones especiales relacionadas con los oligarcas.

Hasta que la Unión Europea, el Reino Unido y el gobierno de EEUU dediquen mucho dinero a investigar y enjuiciar a los corruptos oligarcas rusos y otros que lavan sus miles de millones en los mercados occidentales, las importantes palabras de Biden sonarán un poco huecas.

Frank Vogl es cofundador de Transparency International y autor de «The Enablers – How the West Supports Kleptocrats and Corruption-Endangering Our Democracy».